【公告】浩鑫一O六年股東常會重要決議事項
日 期:2017年06月14日
公司名稱:浩鑫 (2405)
主 旨:浩鑫一O六年股東常會重要決議事項
發言人:石翔麟
說 明:
1.股東常會日期:106/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一O五年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一O五年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金股利案。
(2)通過撤銷一O五年度股東會通過之現金減資案。
(3)通過修訂本公司「內部控制制度」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無