【公告】國揚實業106年股東常會通過之重要決議

日 期：2017年06月08日

公司名稱：國揚實業 (2505)

主 旨：國揚實業106年股東常會通過之重要決議

發言人：王正怡

說 明：

1.股東常會日期:106/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一O五年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)

當選董事--吉贊實業股份有限公司代表人-林子寬

當選董事--吉贊實業股份有限公司代表人-鍾高汶

當選董事--承啟股份有限公司代表人-蔡哲雄

當選董事--承啟股份有限公司代表人-阮劍平

當選董事--承啟股份有限公司代表人-蘇東明

當選董事--百地開發實業股份有限公司代表人-蘇培魁

當選獨立董事—陳棠

當選獨立董事—郭武博

當選獨立董事—曾秋木

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無