昇銳6/26股東常會增列討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3128)昇銳-公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(補充公告：討論事項增列資本公積發放現金案)

1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○五年度營業報告。
（2）監察人審查一○五年度決算表冊報告。
（3）本公司海外轉投資事業概況報告。
（4）一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○五年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）資本公積發放現金案。
（2）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（3）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（5）修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及地點：106年4月24日起至106年5月4日十七時止，以書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。