【公告】迎廣科技董事會決議召開股東會事宜(增列討論事項)

日 期：2017年05月11日

公司名稱：迎廣科技 (6117)

主 旨：迎廣科技董事會決議召開股東會事宜(增列討論事項)

發言人：康博興

說 明：

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告。

2.監察人查核105年度決算表冊報告。

3.背書保證辦理情形及有關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度營業報告書及財務報表案。

2.承認105年度盈餘分派/虧損撥補案

(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告）。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「衍生性商品交易處理程序(含子公司)」修正案

2.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案

3.本公司「取得或處分資產處理程序(含子公司)」修正案

4.解除本公司現任「董事競業禁止」之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:無