閎暉6/13股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3311)閎暉-董事會決議召開106年股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期:106/04/27
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工及董事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○五年度決算表冊案。
(2)承認一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「董事選舉辦法」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定，提案受理期間自106年4月7日至4月17日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。