寶成：子公司裕元工業(集團)訂5/26召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(9904)寶成-代子公司裕元工業(集團)有限公司公告召開股東常會

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論及承認105年度(截至105/12/31)財務報表、董事會報告及會計師報告。
(2)討論及宣派105年度末期股息每股配發1.00港元。
(3)授權董事會決議董事酬金。
(4)續聘會計師並授權董事會決議其酬金。
(5.A)授權董事在有關期間行使一切權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。
(5.B)授權董事在有關期間行使一切權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之股份。
(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授權而購回之有關股份，擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/05/22
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com (投資者關係/公司聲明)或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。

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