【公告】新漢董事會決議召開106年股東常會相關事宜

中央社財經

日 期：2017年03月28日

公司名稱：新漢 (8234)

主 旨：新漢董事會決議召開106年股東常會相關事宜

發言人：陳原彬

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書。

(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(1)受理期間：自106年04月14日起至106年04月24日下午五時止。

(2)受理提案處所：新北市中和區中正路920號9樓(本公司 財務部）。

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