環泰訂6/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4207)環泰-公告本公司董事會決議召開106年度股東常會

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.監察人審查105年度決算表冊報告。
3.105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4.105年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
5.105年度買回庫藏股執行情形報告。
6.修訂企業社會責任守則案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認105年度營業報告書及財務報表案。
2.承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂取得或處分資產處理程序案。
2.修訂股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事、獨立董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自106年4月18日起至106年4月27日止受理提案，凡有意提案之股東務請於106年4月27日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。受理處所：桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。
(2)依公司法第192條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提名董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，本公司將自106年4月18日起至106年4月27日止受理提名候選人名單，凡有意提名之股東務請於106年4月27日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『董事、獨立董事、監察人候選人提名函件』字樣）。受理處所：桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】