【公告】高力董事會決議召開106年股東會相關事宜

日 期：2017年03月24日

公司名稱：高力 (8996)

主 旨：高力董事會決議召開106年股東會相關事宜

發言人：王心五

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.ㄧ○五年度營業報告書。

2.ㄧ○五年度監察人審查報告書。

3.ㄧ○五年度員工及董監酬勞發放報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.ㄧ○五年度營業報告書及財務報表案。

2.ㄧ○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第19屆董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:無。