瀚荃訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8103)瀚荃-公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一Ｏ五年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查一Ｏ五年度決算表冊報告
(三)一Ｏ五年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司一Ｏ五年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司一Ｏ五年度對外背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一Ｏ五年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認一Ｏ五年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理股東常會提案期間及處所：自106年4月10日起至106年4月19日止下午四時前，受理股東就本次股東常會之提案，將提案函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：楊謹華，電話：02-26201000分機11802。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。