怡利電訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2497)怡利電-公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告及106年營運計劃。
2.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
3.監察人審查105年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認105年度決算表冊案。
2.承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月7日起至106年4月17日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(三)受理股東提案處所：怡利電子工業股份有限公司財務部﹝地址：彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號﹞ 電話：04-7977277