禾昌訂6/14召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6158)禾昌-公告本公司一○六年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號（住都大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○五年度營業狀況。
(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(3)報告一○五年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司一○五年度背書保證辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定，提案受理期間為106年4月7日至106年4月17日止。