晶采訂6/22召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8049)晶采-公告董事會決議召開一百零六年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度董監事酬勞及員工酬勞報告
(2)一百零五年度營業報告
(3)監察人年度決算表冊審查報告
(4)從事大陸投資情形
(5)庫藏股買回執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零五年度決算表冊案
(2)一百零五年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「取得或處份資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於受理期限內以書面寄（送）達本公司（新北市汐止區新台五路一段116號4樓財務部）。受理股東提案期間為106年4月17日至106年4月27日止。