【公告】寶成工業代子公司裕元工業(集團)有限公司105年股東常會重要決議

中央社財經

日 期：2016年05月27日

公司名稱：寶成工業 (9904)

主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司105年股東常會重要決議

發言人：何明坤

說 明：

1.股東常會日期:105/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過，104年度末期股息每股配發0.80港元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:重選五席董事並授權董事會決議其酬金。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)聘任簽證會計師並授權董事會決議其酬金。

(2)通過(2.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過裕元工業於本決議

案獲通過當日已發行股本10%之額外股份；(2.B)授予董事一般授權，以購回不超

過裕元工業於本決議案獲通過當日已發行股本10%之股份；(2.C)透過加入根據第

(2.B)項決議案授權而購回之有關股份，擴大第(2.A)項決議案有關發行、配發及

處理裕元工業額外股份之一般授權。

7.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站：www.yueyuen.com

(投資者關係/公司聲明)；或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。

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