【公告】合一生技一○五年股東常會補充議案事宜

日 期：2016年05月04日

公司名稱：合一生技 (4743)

主 旨：合一生技一○五年股東常會補充議案事宜

發言人：王靜文

說 明：

1.董事會決議日期:105/05/04

2.股東會召開日期:105/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

（南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心）

4.召集事由:

(一)、討論事項一：

1.修訂本公司《公司章程》案。

(二)、報告事項：

1.一Ｏ四年度營業報告及一Ｏ五年營運計劃報告。

2.審計委員會審查一Ｏ四年度決算表冊報告。

3.一Ｏ四年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。

4.修訂本公司《公司治理實務守則》報告。

(三)、承認事項：

1.承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一Ｏ四年度盈虧撥補案。

(四)、討論事項二：

1.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。

(五)、臨時動議

(六)、散會

5.停止過戶起始日期:105/04/18

6.停止過戶截止日期:105/06/16

7.其他應敘明事項:無。