震旦行6/8股東常會修正議程內容

證交所重大訊息公告

(2373)震旦行-補充公告本公司董事會決議召開2016年股東常會相關事宜 (議程內容修正)

1.董事會決議日期:105/04/26
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓會議室
4.召集事由:
(1)討論事項(一)：
修正本公司章程部分條文，提請審議案。
(2)報告事項:
Ⅰ.本公司2015年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2015年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2015年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(3)承認事項：
本公司2015年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
(4)討論事項(二)：
Ⅰ.本公司2015年度盈餘分配案，提請審議案。
Ⅱ.本公司擬以資本公積配發現金案，提請審議案。
Ⅲ.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。(增列)
Ⅳ.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。(增列)
(5)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。
(6)許可事項：本公司董事之競業行為，提請許可案。
(7)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:無。