禾昌董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6158)禾昌-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:107/01/30
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司107/01/30董事會決議通過
(一)、通過本公司總經理聘任案。
(二)、通過本公司經理人任命案。
(三)、通過本公司變更發言人。
(四)、通過薪委會建議-檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。
(五)、通過薪委會建議-本公司經理人年終獎金之內容及數額。
(六)、通過薪委會建議-本公司總經理之個人薪資報酬暨退休金提撥。
(七)、通過薪委會建議-本公司經理人之個人薪資報酬暨退休金提撥。
(八)、通過薪委會建議-修訂本公司「持股信託委員會章程」部分條文。
(九)、通過本公司投保「董監事及經理人責任保險」。
(十)、通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
(十一)、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
(十二)、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(十三)、通過訂定本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」。
(十四)、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
(十五)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司盈餘分配案。
(十六)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司減資案。
(十七)、通過本公司之子公司間資金貸與案。
(十八)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。