裕日車股東會通過解除董事競業禁止限制

證交所重大訊息公告

(2227)裕日車-本公司股東會通過解除本公司董事競業禁止限制

1.股東會決議日:104/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1-嚴凱泰董事長
2-陳國榮董事
3-蔡文榮董事
4-姚振祥董事
5-西林隆董事
6-久保敦董事
7-毛渝南獨立董事
8-吳金順獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
1-嚴凱泰董事長
2-陳國榮董事
3-蔡文榮董事
4-姚振祥董事
5-西林隆董事
6-久保敦董事
7-毛渝南獨立董事
8-吳金順獨立董事 （不適用）
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1-董事長：嚴凱泰
(A)東南(福建)汽車工業有限公司董事
2-董事：陳國榮
(B)廈門永昌投資諮詢有限公司法定代表人
(C)東風裕隆汽車有限公司董事
(D)科譽(南京)信息科技有限公司法定代表人
(E)泰峰(南京)軟件科技有限公司法定代表人
(F)慶泰(南京)科技發展有限公司法定代表人
(G)盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司法定代表人
(H)杭州裕中貿易有限公司法定代表人
(I)裕隆(中國)汽車投資有限公司董事長
(J)東風裕隆汽車銷售有限公司法定代表人
(K)深圳風神汽車公司副董事長
(L)廣州風神汽車公司副董事長
3-董事：蔡文榮
(M)廣州風神汽車公司董事
(N)深圳風神汽車公司董事
(O)風神襄陽汽車公司董事
(P)深圳聯友科技公司董事兼董事長
(Q)東風裕隆舊車置換公司董事
4-董事：姚振祥
(R)裕隆(中國)汽車投資有限公司董事
5-董事：西林隆
(S)日產(中國)投資有限公司總經理
(T)東風汽車有限公司董事
(U)東風日產汽車金融有限公司董事
6-董事：久保敦
(V)鄭州日產汽車有限公司董事
7-獨立董事：毛渝南
(W)惠普公司中國區董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1-董事長：嚴凱泰
(A)東南(福建)汽車工業有限公司：福建省福州市閩侯縣青口鎮東南大道66號2-董事：陳國榮
(B)廈門永昌投資諮詢有限公司：廈門市思明區廈禾路 820 號帝豪大廈2804室
(C)東風裕隆汽車有限公司：浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號
(D)科譽(南京)信息科技有限公司：南京市高新開發區商務辦公樓413-39 室
(E)泰峰(南京)軟件科技有限公司：南京市高新開發區商務辦公樓413-38 室
(F)慶泰(南京)科技發展有限公司：南京市高新開發區商務辦公樓413-37 室
(G)盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司：北京市房山區房山科技工業園區100 號
(H)杭州裕中貿易有限公司：杭州市拱墅區衢州街 69 號105 室
(I)裕隆(中國)汽車投資有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間
(J)東風裕隆汽車銷售有限公司：杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道 2688 號
(K)深圳風神汽車公司：廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈23樓
(L)廣州風神汽車公司：廣東省廣州市花都區風神大道8號3-董事：蔡文榮
(M)廣州風神汽車公司：廣東省廣州市花都區風神大道8號
(N)深圳風神汽車公司：廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈23樓
(O)風神襄陽汽車公司：湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈
(P)深圳聯友科技公司：廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈14樓
(Q)東風裕隆舊車置換公司：深圳市深南中路2010號東風大廈5樓
4-董事：姚振祥
(R)裕隆(中國)汽車投資有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123 房間
5-董事：西林隆
(S)日產(中國)投資有限公司：中華人民共和國北京市朝陽區光華路1號北京嘉裡中心辦公樓13樓
(T)東風汽車有限公司：中華人民共和國湖北省武漢市沌口經濟開發區東風大道10號
(U)東風日產汽車金融有限公司：中華人民共和國上海市福山路500號城建國際中心11樓
6-董事：久保敦
(V)鄭州日產汽車有限公司：中華人民共和國河南省鄭州市經濟技術開發區航海東路1405號
7-獨立董事：毛渝南
(W)惠普公司中國區：中國北京市朝陽區建國路112號惠普大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1-董事長：嚴凱泰
(A)東南(福建)汽車工業有限公司：生產銷售輕、微型汽車及零部件
2-董事：陳國榮
(B)廈門永昌投資諮詢有限公司：從事汽車、電子、紡織及其相關產業的投資諮詢服務和國際先進技術、產品、設備引進的諮詢服務業務
(C)東風裕隆汽車有限公司：汽車、電動汽車關鍵零部件及相關業務
(D)科譽(南京)信息科技有限公司：軟件及其相關產品的研發、生產、銷售。
(E)泰峰(南京)軟件科技有限公司：軟件及其相關產品的研發、生產、銷售。
(F)慶泰(南京)科技發展有限公司：軟件及其相關產品的研發、生產、銷售。
(G)盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司：投資管理、投資諮詢（仲介除外）、商務管理、市場調研、行銷策劃、公關策劃、技術諮詢（仲介除外）、技術服務、技術進出口。
(H)杭州裕中貿易有限公司：批發、零售、設計、技術開發、汽車零配件及模具、機械設備、普通機械、電子產品，其他無須報經審批的一切合法項目
(I)裕隆(中國)汽車投資有限公司：投資
(J)東風裕隆汽車銷售有限公司：商用車、九座及九座以上乘用車的銷售等業務
(K)深圳風神汽車公司：汽車零件研發、銷售、其他汽車服務業
(L)廣州風神汽車公司：汽車零件研發、製造、其他汽車服務業3-董事：蔡文榮
(M)廣州風神汽車公司：汽車零件研發、製造、其他汽車服務業
(N)深圳風神汽車公司：汽車零件研發、製造、其他汽車服務業
(O)風神襄陽汽車公司：汽車及零件研發、製造
(P)深圳聯友科技公司：計算機軟體硬體研發、生產、銷售及技術諮詢
(Q)東風裕隆舊車置換公司：舊車車況查定、鑑價、收購、整修美容、銷售、寄賣、租賃及置換新車業務
4-董事：姚振祥
(R)裕隆(中國)汽車投資有限公司：投資
5-董事：西林隆
(S)日產(中國)投資有限公司：日產於中國的投資管理、進口及銷售英菲尼迪（INFINITI）車型、日產海外生產基地等
(T)東風汽車有限公司：製造和銷售汽車及其零組件
(U)東風日產汽車金融有限公司：為最終用戶提供購車貸款業務、辦理汽車經銷商採購車輛貸款、營運設備貸款（包括展示廳建設貸款和零配件貸款以及維修設備貸款等）、轉讓和出售汽車貸款應收款業務、為貸款購車提供擔保、與購車融資活動相關的代理業務
6-董事：久保敦
(V)鄭州日產汽車有限公司：整車製造（從產品研發、供應鏈管理、生產製造到行銷服務的全價值鏈業務體系）
7-獨立董事：毛渝南
(W)惠普公司中國區：電腦軟硬體及週邊相關產品研發、生產、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響、(K)~(Q)公司為本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無