【公告】新光保全股東常會重要決議事項

日 期：2015年06月25日

公司名稱：新光保全 (9925)

主 旨：本公司一○四年股東常會重要決議事項

發言人：黃春明

說 明：

1.股東常會日期:104/06/25

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)民國一○三年度營業報告。

(2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。

(3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

二、承認事項

(1)民國一○三年度財務決算表冊，提請 承認案：照案通過。

(2)民國一○三年度盈餘分派，提請 承認案：照案通過。

三、選舉事項

選舉本公司第十三屆董監事，應選董事九席(含獨立董事二席)、監察人三席

選舉結果：

董事：東盈投資股份有限公司代表人:林伯峰

董事：盈盈投資股份有限公司代表人:吳昕東

董事：新光醫療財團法人代表人:洪國超

董事：新光醫療財團法人代表人:林坤正

董事：博瑞股份有限公司代表人:吳東亮

董事：綜合警備保障株式會社代表人:村井溫

董事：日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：安藤裕之

獨立董事：張敏玉

獨立董事：李浩正

監察人：財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：林明星

監察人：會合實業股份有限公司代表人：王茂松

監察人：建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘

四、討論事項

(1)董事競業禁止排除，提請 討論案：通過解除競業禁止限制之本公司新任董事

及法人董事指派之代表人名單如後：

(1)林伯峰(台灣保全(股)公司董事長,誼光保全(股)公司董事長)

(2)吳昕東(台灣保全(股)公司董事,誼光保全(股)公司董事)

(3)洪國超(台灣保全(股)公司董事,誼光保全(股)公司董事)

(4)林坤正(誼光保全(股)公司董事)

(5)村井溫(綜合警備保障株式會社代表取締役會長)

(6)安藤裕之(Thai-SK Security International Co.,Ltd.董事)

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:通過一○三年度盈餘分派，股東紅利每股配發現金1.9元。

第十三屆新任董監事任期自一○四年七月一日起至一○七年六月三十日止。