【公告】點晶科技一○四年股東常會重要決議事項

日 期:2015年06月15日

公司名稱:點晶科技 (3288)

主 旨:本公司一○四年股東常會重要決議事項

發言人:金際遠

說 明:

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○三年度各項決算表冊案。

(2)通過承認一○三年度虧損撥補案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過增訂「內部行為準則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無