實威：公告本公司初次申請上櫃時出具之承諾事項執行情形

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第二條 第51款

1.事實發生日:104/03/30

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司申請股票上櫃所出具之承諾事項暨後續執行情形

(1)本公司承諾於上櫃掛牌後，至少每二年應參加公司治理制度評量，評量結果並應

於股東會中報告；且於修訂相關內控、內稽制度時宜參酌「上市上櫃公司治理實

務守則」辦理。

(2)本公司承諾於「取得或處分資產處理程式」增訂「本公司不得放棄對SolidWizard

Technology Holding Co.,Ltd未來各年度之增資；SolidWizard Technology

Holding Co.,Ltd不得放棄對UnitedWizard Technology Co.,Ltd未來各年度之增

資；UnitedWizard Technology Co.,Ltd不得放棄對研威貿易(上海)有限公司未來

各年度之增資；未來若本公司因規則聯盟考量或其他經櫃買中心同意者，而須放

棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經本公司董事會特別決議通過。」

且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃買

中心備查。

(3)本公司承諾櫃買中心於必要時得要求本公司委託經櫃買中心指定之會計師或機構，

依櫃買中心指定之查核範圍進行外部專業檢查，並將檢查結果commit櫃買中心，且

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由本公司負擔相關費用。

8.因應措施:

(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年6月23日證櫃監字第1030200482號函

說明三「鑑於自明年度起將全面實施公司治理評鑑，並將公司參加其他與公司治

理有關評鑑系統之結果納入評鑑加分項目，爰自即日起解除 貴公司原向本中心承

諾於上櫃掛牌後2年內應參加公司治理制度評量之承諾事項，惟 貴公司得自行審

酌參與其他機構舉辦之公司治理評鑑(量)。」辦理。

(2)本公司已於101年12月4日第一次股東臨時會通過增訂「取得或處分資產處理程式」

之部份條文案，未來並將依承諾辦理。

(3)本公司已承諾上述事項，爾後將依承諾執行。

9.其他應敘明事項:無

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