鼎天國際:公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項:
A.本公司103年度營業狀況報告。
B.審計委員會審查103年度決算表冊報告。
(2)承認事項:
A.追認102年度盈餘分配表修正案。
B.承認103年度營業報告書及財務報表案。
C.承認103年度盈餘分派表案。
(3)討論及選舉事項:
A.董事改選案。
B.擬解除新任董事競業禁止之限制。
(4)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
追認102年度盈餘分配表修正案僅為漏植修正,對103年
股東常會盈餘分派議案之分配結果並無影響,即股東之
分配權益並未受損,股東可扣抵稅額比率亦無影響。