寶島科訂6/22召開股東會

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證交所重大訊息公告

(5312)寶島科-公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號14樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)103年度營業狀況報告
(2)監察人審查103年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
(二)、承認事項：
(1)承認103年度決算表冊案
(2)承認103年度盈餘分配案
(三)、討論暨選舉事項：
(1)討論修正本公司章程案
(2)討論重新訂定本公司新「股東會議事規則」並廢除原訂定之「股東會議事規則」案
(3)討論修正本公司「董事及監察人選任程序」案
(4)全面改選董事及監察人案
(5)新任董事競業禁止解除案
(6)其他討論議案
(四)、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為104年6月22日(星期一)上午九時。
(2)股東會受理股東之提案及獨立董事候選人提名訂於104年4月13日起至104年4月23日17時止,受理處所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之6)。

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