啟�訂6/10召開股東常會

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證交所重大訊息公告

(6285)啟�-董事會決議召開一百零四年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/18
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一百零三年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
(二)選舉事項
獨立董事-補選案
(三)承認及討論事項
(1)一百零三年度營業報告書及財務報告承認案
(2)一百零三年度盈餘分配承認案
(3)盈餘轉增資發行新股討論案
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案
(7)解除新任董事之競業禁止限制討論案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，自民國104年3月27日起至104年4月7日止受理股東提案及獨立董事候選人提名。
受理地點：台北市松山區敦化北路122號7樓A室，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月11日至104年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。

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