台微體訂6/23召開股東常會

證交所重大訊息公告

(4152)台微體-公告本公司董事會決議104年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:104/02/26
2.股東會召開日期:104/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2F
4.召集事由:
1.報告事項
A.一Ｏ三年度營業報告。
B.監察人一Ｏ三年度決算表冊之審查報告。
C.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
2.承認事項
A.承認一Ｏ三年度財務報告暨營業報告書。
B.承認一Ｏ三年度盈虧撥補案。
3.討論事項
A.討論修訂本公司「公司章程」案。
B.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/25
6.停止過戶截止日期:104/06/23
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年04月17日起至民國104年04月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年04月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
二、受理股東提案處所：台灣微脂體股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號11F之1)
三、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。