【公告】仁寶電腦董事會決議召集104年股東常會事宜

中央社財經

日 期：2015年02月26日

公司名稱：仁寶電腦 (2324)

主 旨：董事會決議召集104年股東常會事宜

發言人：呂清雄

說 明：

1.董事會決議日期:104/02/26

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告。

(3)買回公司股份執行情形。

二、承認事項

(1)一○三年度決算表冊。

(2)一○三年度盈餘分配。

三、討論暨選舉事項`

(1)擬以資本公積發放現金案。

(2)擬修訂「公司章程」案。

(3)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)選舉第十二屆董事案。

(5)擬解除董事競業禁止之限制案。

(6)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(8)擬修訂「背書保證作業程序」案。

(9)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事候選人提名：

1.受理期間:104年4月10日至104年4月20日

2.受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

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