英瑞-KY董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1592)英瑞-KY-公告本公司第四屆第十次董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/04/02
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會重要決議摘要如下：
(1) 通過本公司2018年度盈餘不分配案。
(2) 通過本公司之集團子公司背書保證及銀行額度申請案。
(3) 通過提前註銷本公司資金貸與子公司Fruitage International Co., Ltd.案。
(4) 通過本公司之子公司Fruitage International Co., Ltd.擬資金貸與子公司BSPL Spoka z o.o. 案。
(5) 通過本公司擬處分轉投資事業子公司AVA Kuhlercenter Austria GmbH案。
(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(9) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(10)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(11)通過定訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)核備本公司無持股1%股東於提名提案期間內以書面向公司提出獨立董事候選人及股東常會議案。
(13)審查本公司董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。