禾瑞亞訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3556)禾瑞亞-公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室
（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營運報告
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告
(3)民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案
(2)民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)辦理資本公積發放現金案
(5)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為民國108年06月13日（星期四）上午九時正。
(二)依公司法第165條規定，自民國108年04月15日起至民國108年06月13日止停止股票過戶登記。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國108年4月14日)適逢星期例假日，故現場過戶請提前於民國108年4月12日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。