個股：群創(3481)董事會決議，108/6/20召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

本公司董事會決議召開108年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/02/14

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓

(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國107年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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