高僑訂6/5召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6234)高僑-公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一Ｏ八年度營業狀況報告。
(2).監察人審查一Ｏ八年度決算表冊報告。
(3).一Ｏ八年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一Ｏ八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).討論本公司資本公積發放現金案。
(3).修訂本公司「公司章程」案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司董事七席(含獨立董事三席)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民國109年3月20日至109年3月30日止，受理地點為高僑自動化科技股份有限公司財務部 (地址：台中市大甲區工七路1號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國109年5月6日至109年6月2日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 資料來源-MoneyDJ理財網