《電零組》飛宏6月12日股東會 補選1席獨董

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【時報-台北電】飛宏(2457)公告今日董事會決議113年6月12日召集113年實體股東常會，將補選一席獨立董事案。股東會召開地點為福容大飯店桃園機場捷運A8館。（編輯：沈培華）

相關內容

  • 【公告】大略-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月29日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市復興北路99樓15樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)112年私募普通股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)辦理私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:暫無10.召集事由六、臨時動議:暫無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】大略-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)更正4/29重訊內容

    日 期：2024年04月30日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)更正4/29重訊內容發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市復興北路99樓15樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)112年私募普通股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(新增)(2)辦理私募普通股案。(新增)(3)辦理減資彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:暫無10.召集事由六、臨時動議:暫無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:更正4/29公告之第7點。

  • 【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會

    日 期：2024年04月30日公司名稱：宏致(3605)主 旨：代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業狀況報告。(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/0911.停止過戶截止日期:113/06/0712.其他應敘明事項:無

  • 【公告】律勝董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：律勝(3354)主 旨：律勝董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)發言人：莊朝欽說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台南科學園區南科三路22號2樓（201會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書(3)112年度資本公積發放現金報告(4)庫藏股買回執行情形報告(5)112年度給付董事酬金報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無

  • 【公告】富基電通董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月29日公司名稱：富基電通(6707)主 旨：富基電通董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：林品杰說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度現金股利發放情形報告。(新增)(5)背書(連帶)保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第八屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:

  • 【公告】大洋-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：大洋-KY(5907)主 旨：大洋-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：張進國說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）2023年度營業報告書。（2）審計委員會查核2023年度決算表冊報告。（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:（1）2023年度營業報告書及合併財務報表案。（2）2023年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自113年4月12日起至

  • 【公告】愛山林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更改召開地點、新增報告及討論事項)

    日 期：2024年04月29日公司名稱：愛山林(2540)主 旨：愛山林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更改召開地點、新增報告及討論事項)發言人：張境在說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)(更改)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審核112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司112年給付董事酬金報告。(5)背書保證情形報告。(6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。(7)資本公積配發現金報告案。(新增)(8)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.

  • 【公告】補充國建董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期：2024年04月29日公司名稱：國建(2501)主 旨：補充國建董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林清樑說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查報告(3)112年度員工及董事酬勞分派報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表承認案(2)112年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「章程」修正討論案(新增)(2)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算

  • 【公告】代子公司天恩粉圓(股)公司113年召開股東常會事宜

    日 期：2024年04月30日公司名稱：六角(2732)主 旨：代子公司天恩粉圓(股)公司113年召開股東常會事宜發言人：謝婷韻說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:彰化縣田中鎮田中工業區新工三路83號4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度監察人審查決算表冊。(3)112年度董監及員工酬勞分配案。5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/1411.停止過戶截止日期:113/06/1212.其他應敘明事項:無

  • 【公告】大宇資董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月29日公司名稱：大宇資(6111)主 旨：大宇資董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)發言人：莊仁川說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。(本案新增)7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(本案新增)(2)擬辦理私募普通股案。(本案新增)(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】華新科董事會決議解除經理人從事競業之限制

    日 期：2024年04月29日公司名稱：華新科(2492)主 旨：董事會決議解除經理人從事競業之限制發言人：李定珠說 明：1.董事會決議日:113/04/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理曾明燦先生3.許可從事競業行為之項目:日通工電子股份有限公司取締役4.許可從事競業行為之期間:至卸任止5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席獨立董事及董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無