《電零組》致伸5月24日股東會

【時報-台北電】致伸(4915)補充公告董事會決議113年股東常會召集事由,新增修訂將報告公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

股東會召開日期為113年5月24日。股東會召開地點為臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)。

召集事由一、報告事項:

(1)公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

召集事由二、承認事項:

(1)公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)公司112年度盈餘分派案。

召集事由三、討論事項:擬發行「限制員工權利新股」案。

召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(編輯:沈培華)