集保結算所助國家落實洗錢防制，APG來訪深表肯定

【財訊快報／記者巫彩蓮報導】亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)秘書長Dr. Gordon Hook在金管會、行政院洗錢防制辦公室，以及法務部調查局洗錢防制處等官員陪同下，於昨(15)日特別赴集保結算所參訪，對於集保結算所在協助國家落實洗錢防制政策及提升公司資訊透明的貢獻表達肯定，會中Dr. Gordon Hook並分享了防制洗錢金融行動工作組織FATF(Financial Action Task Force)建議文件第24及25項有關最終受益人之修正重點及未來執行上的因應措施。 臺灣為APG創始會員國之一，也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的國家，會中就洗錢防制及集保結算所協助落實國家政策提升資訊揭露等議題交流意見，Dr. Gordon Hook肯定我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成效。

集保結算所在金管會指導下，負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(AML/CFT系統)，協助落實洗錢防制重要政策，截至今年2月底，AML/CFT系統提供涵括32個行業別，超過6,000個單位申請使用，節省其各自建置查詢系統的成本，有效執行國家洗錢防制政策。

另外，集保結算所受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(CTP申報平臺)，提供我國公司申報其董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東資料，並提供29個應辨識實質受益人的行業別，除銀行業、保險業、證券業外，還涵蓋電子支付機構、租賃公司、記帳士、地政士、虛擬通貨平台等業別查詢使用，提升我國公司資訊透明度，該平臺協助我國在2019年APG第三輪評鑑得到最佳等級的「一般追蹤名單」的佳績，截至今年2月底，使用單位達3,600個，查詢筆數更累積達52萬多筆。