鑫創訂6/24召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3259)鑫創-鑫創科技董事會決議召開108年股東常會公告(補充公告)

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一○四年度現金增資計劃執行情形報告
(4)私募普通股現金增資變更情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報告案
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止為本公司一○八年股東常會受理持股1%以上股份之股東提案提名期間暨受理處所。
(地址：新竹縣竹北市台元街22號5樓之1）
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一○八年五月二十五日至一○八年六月二十一日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】