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董事會:悠克(6131)決議12/12召開108年第一次股東臨時會,擬改選董監

2019/10/15 07:28 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:108/10/14

2.股東臨時會召開日期:108/12/12

3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區復興北路1號3樓之2(藍色藝文空間)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除新任董監事及其代表人競業禁止之限制案。

(二)本公司108年國內第一次私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/11/13

11.停止過戶截止日期:108/12/12

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於自108年11月4日

至108年11月13日止,每日上午9點至下午5點(以送(寄)達為憑),受理持有本公司已

發行股份總數1%以上之股東,就本次股東臨時會提出書面提案與董事(含獨立董事)及

監察人候選人提名名單。受理處所:鈞泰國際股份有限公司總管理處(地址:臺北市松

山區復興北路1號3樓、電話:02-27773889)。

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