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紘康股東常會承認107年度營業報告書及財報等重要決議事項

2019/05/31 15:04 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6457)紘康-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事(含獨立董事)選任案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」
(2)通過修訂「董事選舉辦法」,
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(5)通過修訂「背書保證作業程序」
(6)通過擬以資本公積發放現金股利案
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無。
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