神準股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3558)神準-本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案(股東股利每股配發現金股利6.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第六屆董事及監察人改選，名單如下：
董事:蔡文河、林保雍、神腦國際企業股份有限公司代表人:陳祥義、神腦國際企業股份有限公司代表人:陳世祥、施光訓(獨立董事)、陳慧遊(獨立董事)、張宜旻(獨立董事)監察人:謝芝玲、林克明、正峰投資股份有限公司代表人:鄭素月
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)通過解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。