百徽訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6259)百徽-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號(莉蓮會館-為美廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、一0八年度營業報告。
2、一0八年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查一0八年度決算表冊報告。
4、一0八年度投資中國大陸概況報告。
5、一0八年度私募現金增資案執行情形報告。
6、一0八年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
7、資金貸與他人情形報告。
8、修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
9、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
10、修訂本公司「關係人、集團企業與特定公司交易作業辦法」報告。
11、修訂本公司「董事、監察人道德行為規範標準」、「主管及高級專業人員道德行為規範標準」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0八年度營業報告書及決算表冊案。
2、承認本公司一0八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」。
3、減資彌補虧損案。
4、一0九年度私募現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有一%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一0九年股東常會議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：百徽股份有限公司(台北市內湖區瑞湖街199號3樓財務會計處）。
三、本公司受理股東之提案期間：一0九年三月三十日（星期一）至一0九年四月八日（星期三)共計10日。 資料來源-MoneyDJ理財網