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環瑞醫股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

2019/06/03 09:46 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(4198)環瑞醫-108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度虧損撥補案。
贊成28592320權、反對68310權、棄權63101權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
贊成28594120權、反對66510權、棄權63101權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選名單及選舉權數如下:
董事:Meditron Group Limited /代表人李沛霖:27773993權
董事:Digivideo International Co., Ltd. /代表人李祖德:26120365權
董事:Mcfees Group Inc.    :26006265權
董事:郭守仁                      :25905939權
董事:Butterfield Management Group Limited/代表人李典穎:25877089權
董事:鑽石生技投資股份有限公司 /代表人黃彥臻:24475492權
獨立董事:林義夫                    :26378874權
獨立董事:李隆盛                    :26373311權
獨立董事:林相宏                    :26245262權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
贊成28593820權、反對66810權、棄權63101權。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
贊成28593820權、反對66810權、棄權63101權。
(3)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
贊成28593940權、反對66752權、棄權63039權。
(4)通過辦理公開募集或私募有價證券案。
贊成28594840權、反對65790權、棄權63101權。
7.其他應敘明事項:本公司第五屆董事(含獨立董事)任期之生效日期自108年6月20日至111年6月19日。
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