泰碩6/5股東常會變更開會地點

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(3338)泰碩-公告本公司109年度股東常會相關事宜(變更開會地點)

1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓
(內湖運動中心二樓/台北創新實驗室 國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告
2.一○八年度監察人查核報告書
3.背書保證情形報告
4.一○八年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案
5.一○八年度發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○八年度營業報告書及財務報告案
2.一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.其他應敘明事項:
1.員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:109年4月07日至109年6月05日止。
2.債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
109年04月07日至109年06月05日止。
3.為保護投資人健康並降低COVID-19(武漢肺炎)疫情期間可能之交互傳染風險故更改股東會開會地點。 資料來源-MoneyDJ理財網

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