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泰碩股東常會通過106年營業報告書及財報案等重要決議事項

2018/06/20 09:18 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3338)泰碩-公告本公司一0七年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一0六年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)及監察人3席案,新任董事及監察人如下:
(1)董事:余清松
(2)董事:梁竣興
(3)董事:林展列
(4)董事:蘆原錦吾
(5)獨立董事:張文添
(6)獨立董事:陳志弘
(7)獨立董事:曾天運
(8)監察人:謝君山
(9)監察人:林千雅
(10)監察人:張敏君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項: 無
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