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旭源股東常會通過107年度營業報告書及決算表冊等重要決議事項

2019/06/11 10:08 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(8421)旭源-公告本公司108年股東常會重要決議

1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第六屆董事9席(其中含獨立董事3席)。
任期自108年06月10日至111年06月09日止,任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司擬以資本公積發放現金案
通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。
通過本公司「董事選任程序」部份條文修訂案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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