德律3/23起預定買回10,000張，區間價29.30~74.90元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3030)德律本公司董事會通過買回公司股份

1.董事會決議日期:109/03/20
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,240,759,206
5.預定買回之期間:109/03/23~109/05/22
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):29.30~74.90，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.23
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
德律科技股份有限公司一百零九年第二次董事會議事錄
時間：中華民國一百零九年三月二十日(星期五) 下午四點三十分
地點：德律科技股份有限公司台北總公司七樓大會議室
主席：陳董事長 玠源 記錄：陳冠元
出席：董 事：陳玠源、范光照、林江淮、蔡明銓、
德鴻投資股份有限公司(代表人：傅楸善)
獨立董事：陳美靜、陳亮嘉
實際出席董事計7人；委託出席董事計0人；請假董事計0人；
缺席董事：陳錦隆、傅幼軒計2人
列席：財務經理：陳冠元
主席致詞
壹、 報告事項:
1.上次董事會會議紀錄及執行情形報告：
一○九年度第一次董事會議事錄於109年2月27日以電子郵件方式送呈予各位董事,其議案均依董事會決議結果執行。
貳、 討論事項：
(一）上次會議保留之討論事項：無。
(二）本次會議討論事項：
案由一：本公司「一百九年第一次買回本公司股份（庫藏股）」案，提請 討論。
說明：
1.依據「證券交易法」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
2.本公司為維護公司信用及股東權益，擬自台灣證券交易所買進本公司股份，相關事項如下:
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。買回之股份將辦理銷除。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣2,240,759仟元。
(4)預定買回之期間與數量：自109年3月23日起至109年5月22日止。預計買回10,000,00股，佔本公司已發行股份(236,216,000股)之4.23%。
(5)買回之區間價格：新台幣29.3元至74.9元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
3.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之4.23%，不影響公司資本之維持，且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，謹擬訂聲明書，請詳附件一。
4.會計師對買回股份價格之合理性評估意見詳如附件二。
5.於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報、進行所有與上述買回相關之交易及簽署所有相關文件等事宜。
決議：經全體出席董事無異議照案通過。
參、 臨時動議： 無
肆、 散會
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
德律股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一百零九年三月二十日(第八屆第十五次)董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份10,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公司司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依本會計師之意見，德律科技股份有限公司本次預計買回股份價格區間介於法令規定每股單價新台幣29.3元至74.9元之間，業已符合「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」暨「庫藏股疑義問答彙整版」之上下限規定。又德律科技股份有限公司本次預計買回股份所需金額依上下限計算，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、歸屬於母公司業主之權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況，並未產生重大影響或變動。
18.其他證期局所規定之事項:前述之NT$ 2,240,759仟元係法定買回股份總金額上限。

資料來源-MoneyDJ理財網