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幣安認洗錢罪資金急逃 24小時流出逾10億美元
MoneyDJ新聞 2023-11-23 09:37:34 記者 李彥瑾 報導
CNBC報導，根據區塊鏈分析公司Nansen的數據，全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬與美國司法部達成認罪協商後，幣安開始出現資金外流的現象，光是24小時內就超過10億美元資金被提領(不含比特幣)。
另外，隨著造市商暫避風頭，在此期間，幣安的委託單流動性大幅銳減25%。
Nansen數據顯示，過去24小時，幣安平台幣BNB價格大跌逾8%。幣安目前持有BNB價值約28億美元。
為刺激交易量，幣安先前祭出部分幣種現貨交易零手續費的優惠，已在今年3月陸續結束，令幣安的全球市佔率有所下滑。不過，幣安仍是全球最大加密貨幣交易所，平均每年交易量達數十億美元。
美國司法部11月21日表示，幣安牽涉違反「洗錢防制法」，以認罪協商的方式結案，執行長趙長鵬認罪並同意辭去職務，還將支付5,000萬美元作為和解金，另在民事部分須支付1.5億美元罰款。
幣安也選擇認罪，協議包括支付43億美元天價罰款，和解民、刑事訴訟，並在未來五年由美國財政部監督的第三方機構進行監管，以確保該公司遵循美國聯邦法規。
Nansen表示，幣安交易所的資產管理規模仍超過650億美元，應足以承受遭客戶撤資的衝擊。以目前的資金流向來看，幣安交易所尚未出現資金「大規模外逃」(mass exodus)的情況。
(圖片來源：Pixabay圖庫)
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資料來源-MoneyDJ理財網
