峻誠教育學院 推稅務洗錢防制課

文／陳又嘉
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峻誠教育學院訂於5月20日開辦「企業因應稅務洗錢風險與防制」課程，邀請具有10餘年境外公司操作、海外所得規劃實務經驗的老師張淵智授課，課程主要內容包括國內稅務洗錢防制的境況與發展、常見企業稅務洗錢模式、國稅局查稅移送司法單位偵辦詐術逃漏稅要點、銀行因應稅務洗錢風險防治類別、企業稅務洗錢常見模式：憑證式、申報式、外圍帳戶式等。

峻誠教育學院指出，自2017年6月洗錢防制法修法上路後，針對涉及洗錢防制法的特定犯罪範圍則大幅增加，許多專業人士，如律師、會計師、地政士，甚至銀樓業，以及容易受洗錢犯罪利用的事業與從業人員，也加入防制洗錢的把關行列，並將詐術逃漏稅，定義為洗錢防制法上的特定犯罪。

同時，金管會也發布銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考，將客戶的交易類、帳戶類、行為類等各項應列入紅旗警示狀態，通盤做了一個統整。除了禁止金融機構人員協助客戶逃漏稅外，對於高度風險帳戶亦須終止服務。

透過該課程的剖析，可讓企業瞭解洗錢防制的重要性，並藉由解析相關案例，可從中掌握防制的關鍵。

該課程適合銀行理財專員、銀行外匯、OBU從業人員、各大企業金融人員、會計從業人員、個人或企業主報名進修，是不可錯過的好機會。

課程共計6小時，原價3,000元，加入line好友可享現折300元。洽詢電話：（02）2543-3000分機17，更多詳情可上網（http://www.45104.com.tw）查詢。

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