展宇股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1776)展宇-公告本公司108年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過107年度盈虧撥補案,業經108年3月27日董事會依公司法及本公司章程規定。
3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:一○七年度資本公積配發現金案:表決後通過。
「股東會議事規則」修訂案:表決後通過。
「取得或處分資產處理程序」修訂案:表決後通過。
「從事衍生性商品處理程序」修訂案:表決後通過。
「資金貸與他人作業程序」修訂案:表決後通過。
「背書保證辦法」修訂案:表決後通過。
「108年度限制員工權利新股發行辦法」訂定案:表決後通過。
7.其他應敘明事項:無