大國鋼股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8415)大國鋼-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配表案，每股配發現金股利新台幣1.20元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此情事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過承認一○七年度現金增資計畫內容變更案。
(2).通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3).通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4).通過修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5).通過本公司資本公積發放現金案。(每股配發現金股利新台幣1.20元)
7.其他應敘明事項:無。