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國際產經:德意志銀行因違反反洗錢規定接受調查

2019/06/20 07:31 財訊快報 劉敏夫

【財訊快報/劉敏夫】外電引述《紐約時報》的報導指出,得國金融商德意志銀行(DBK GR)因違反反洗錢規定接受調查。

  報導引述七位未具名知情人士指出,聯邦機構正在調查德意志銀行是否遵守旨在制止洗錢和其他犯罪的法律法規。

  報導引述接近德意志銀行的人士和其他知情人士指稱,德意志銀行對所謂可疑活動報告的處理方式也是調查內容之一,該行員工對可能存在問題的交易撰寫報告,其中包括一些與總統川普的女婿和高級顧問庫什納(Jared Kushner)有關的交易。

  報導指出,聯邦調查局最近聯繫了德意志銀行舉報人Tammy McFadden的律師,McFadden公開批評該行的反洗錢系統。

  德意志銀行方面則是表示,目前該行正在配合政府調查,並已經採取措施改善其反洗錢系統。

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