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台灣銘板股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

2019/06/21 10:44 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6593)台灣銘板-本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下
董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮
董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真
董事:官政忠
董事:鄭傑仁
獨立董事:翁榮隨
獨立董事:陳建志
獨立董事:周建文
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過發行限制員工權利新股案
通過以低於市價發行員工認股權憑證案
通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無
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