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冒牌金條流入全球市場成洗錢工具 疑源自中國

2019/09/11 13:05 中央社 中央社

(中央社倫敦2019年9月11日綜合外電報導)被印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市,由於偽造手法高明,真假難辨,成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具。有關單位認為,這些冒牌金條可能源自於中國。

路透社獨家報導,鑄金、銀行高階主管和其他產業消息來源透露,瑞士4家主要鑄造商確認,過去3年在金條市場核心銀行之一的摩根大通(JPMorgan Chase)金庫中,發現價值5000萬美元(約新台幣15億7400萬元)、印有瑞士鑄商標誌的金條,但它們實際上卻非由這些機構生產。

其中4位高層表示,目前已查獲至少1000塊標準大小的冒牌「公斤金條」(kilobar)。對年產約200萬至250萬塊公斤金條的黃金產業而言,1000塊是小數目。但瑞士最大黃金精煉商Valcambi執行長梅沙里克(Michael Mesaric)表示,冒牌貨手法精巧高明,可能還有數千塊尚未被查獲。

梅沙里克說:「最新起獲的假金條…製作水準非常專業。」他表示,目前查獲一、兩千塊,但可能還有「非常、非常、非常多在流通。並且仍存在、仍在騙人」。

本案的冒牌金條與一般假金條不同。一般假金條是便宜金屬表面鍍上一層金,手法普遍也較容易被識破。但最新冒牌金條手法更為細膩:黃金是真黃金,純度很高,只有戳記是偽造的。

這種相對新的犯罪手法,是用來因應全球在圍堵衝突礦產(conflict minerals)和防制洗錢上所採取的各項措施。這種偽造行為給國際鑄造廠、金融人士及監管機構在打擊全球非法黃金貿易上,製造不少麻煩。

2000年代中期以來,高居不下的金價促使非官方及非法採礦興起,但少了知名鑄造廠的戳印,這類黃金不得不走入地下管道或以低價出售。透過偽造瑞士等其他主要鑄金廠的戳印,原本在諸如非洲部分地區、委內瑞拉和北韓等地非法開採加工、不被西方所接受的黃金,如今都流入市面,提供資金給罪犯或遭制裁的政權。

目前仍不清楚生產這些冒牌金條的人的身分,但多位企業高層和銀行人士告訴路透社,他們認為多數源自全球最大黃金生產和進口國中國,並透過香港、日本和泰國的交易商與貿易商行進入市場。只要被這些地區的主流黃金交易商認可,冒牌金條就能迅速進入全球供應鏈。

中國長期嚴格控制資本流動,目前幾乎全面禁止黃金出口。市場分析人士表示,對想要把錢匯出國的中國富豪來說,這刺激了走私黃金的需求。

研究全球黃金流動的諮詢公司GFMS Refinitiv貴金屬研究主管亞歷山大(Cameron Alexander)表示,每年藏在汽車後車廂、廂型貨車從中國偷運至香港的黃金多達400至600噸,當中多為公斤金條。

但香港海關稱,過去10年沒接獲相關投訴。

透露消息的高層人士表示,遭假冒的不只瑞士品牌,但由於瑞士品牌享譽國際,因此成為最大目標。

知情業界人士說,冒牌金條數量及質量之高,顯示生產必然經過縝密規劃。他們認為,流向分析顯示冒牌金條是在亞洲生產,可能產自中國,不過鑄造這些金條的黃金在開採之後,恐曾在別處被熔化和再熔化過。(譯者:侯文婷/核稿:蔡佳敏)

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